Objectifs

  • Se préparer à gérer les actions frauduleuses commises en interne avec ou sans la complicité d’acteurs externes
  • Comprendre les processus déviationnistes
  • Mettre en place des actions de prévention efficaces selon le type de fraude

Compétences visées

  • Identifier les types de fraudes financières
  • Anticiper la déviance des acteurs
  • Mettre en place un dispositif de détection

Les avantages

  • Une approche opérationnelle avec nombreuses illustrations et cas pratiques
  • Des intervenants experts

Programme de formation

  1. Notion et typologie des fraudes financières
  2. Détection de la fraude
  3. Déviances des acteurs avant la fraude
  4. Élaboration d’un plan stratégique anti-fraude
  5. Mise en place d’un dispositif de détection
  6. Typologie des fraudes observées en milieu bancaire ou financier

À qui s’adresse cette formation ?

  • Directeurs financiers, juristes d’entreprises
  • Contrôleurs de gestion, auditeurs internes

Prérequis

Notions en comptabilité ou en analyse financière ainsi qu’en droit pénal.
Toute personne souhaitant mettre en place un dispositif de prévention et de contrôle pour réduire le risque de fraude financière.

Parmi les intervenants

  • Moundir AKASBI

    Avocat au barreau de Paris

    Directeur du MBA Droit des Affaires Internationales ESLSCA Paris