Objectifs

  • Approfondir la connaissance des nouvelles obligations de vigilance et de contrôle
  • Identifier l’ensemble des zones et des facteurs de risque
  • Éviter toute mise en jeu de la responsabilité bancaire

Compétences visées

  • Optimiser les dispositifs de lutte contre le blanchiment
  • Évaluer les dispositifs et les faire évoluer

Les avantages

  • Une formation pratique sur la lutte contre le blanchiment
  • Des intervenants experts
  • Une méthodologie progressive avec fil rouge

Programme de formation

  1. Cadre légal de la lutte anti-blanchiment
  2. Textes nationaux et extranationaux
    Recenser les textes et identifier leurs limites
  3. Comment éviter les sanctions
  4. Concilier secret professionnel et obligations légales
  5. L’essentiel des pratiques de blanchiment et de financement du terrorisme
  6. Typologies de blanchiment pratiquées
  7. Les déclarations de soupçons
    Comment établir une déclaration de soupçons ?

À qui s’adresse cette formation ?

  • Compliance officers et responsables juridiques
  • Chargés de la lutte anti-blanchiment
  • Toute personne en charge de l’élaboration et de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment

Prérequis

Connaissance du cadre réglementaire du secteur bancaire

Parmi les intervenants

  • Moundir AKASBI

    Avocat au barreau de Paris

    Directeur du MBA Droit des Affaires Internationales ESLSCA Paris